“虽然绕过监管有点麻烦，但是对于你们这些大权在手的人，也不是特别难。”
“无非是多半几张卡，多养几个账户罢了。”
“为了防止被组织查到，你们这些人通常都会用那些，和你们没有任何关联的人的户头。”
“全国那么多人，那么多银行，那么多银行卡，想要通过技术手段找出异常账户，几乎是一件不可能的事。”
“那么，该怎么查到你们用来转移资产的账户呢？”
“不外乎几个办法。”
“一，最笨的办法，一家一家慢慢查，钱，总是要存进去的，如此隐秘的人交给别人，肯定不放心啊，必然是最亲密的那几个人去办。”
“二呢，靠你主动交待，亦或者是既得利益者主动交待。”
“这三嘛，就得靠运气了，比如在反洗钱系统里记录过的账户中，进行一一比对，再比如，瞎猫碰上死耗子，正好也有举报。”
“刘总，你觉得我用的是方法一，方法二，还是方法三？”
“在这里，我主动提醒你一下，方法一，方法三可没法拿到那么多的账户，毕竟你用的有好些个不同的人名。”
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